平顶山| 乌拉特后旗| 莱西| 城阳| 西山| 从化| 密山| 同德| 建宁| 梨树| 霍邱| 耿马| 灵武| 洛南| 房县| 扬州| 绥宁| 怀安| 绥中| 费县| 姜堰| 咸宁| 东兰| 漳浦| 曹县| 陆河| 福贡| 岫岩| 綦江| 六盘水| 潜山| 贺兰| 兴仁| 平谷| 阳新| 长白| 塔什库尔干| 宿迁| 玉山| 辽源| 五台| 武宣| 桃园| 内黄| 清涧| 水富| 垣曲| 乐安| 千阳| 汤旺河| 瑞丽| 渭南| 德钦| 安庆| 景宁| 浦江| 铜陵县| 安西| 平坝| 印台| 开封县| 抚远| 栾城| 睢县| 海沧| 浦江| 鄯善| 三河| 围场| 太白| 林西| 伽师| 正宁| 彭州| 黄埔| 西吉| 会泽| 沁源| 安康| 贡山| 磐安| 六安| 通海| 咸宁| 特克斯| 新疆| 琼结| 焦作| 敖汉旗| 白云矿| 永和| 富顺| 克拉玛依| 庐江| 顺德| 神木| 清水| 灵台| 刚察| 巴东| 云龙| 巍山| 嵊泗| 杜集| 文安| 高阳| 邵武| 忻城| 新干| 垫江| 横山| 海宁| 揭西| 佛坪| 正宁| 上虞| 广平| 修武| 南安| 元氏| 广丰| 临朐| 吴川| 涿鹿| 夏邑| 普洱| 西盟| 浮梁| 工布江达| 兴山| 西盟| 津市| 定州| 青川| 嘉禾| 应县| 马尔康| 富锦| 涞水| 濮阳| 桐城| 稻城| 河南| 沈丘| 永吉| 靖远| 安平| 宣恩| 平遥| 阿图什| 黄梅| 罗江| 商丘| 望城| 西丰| 塔城| 荥阳| 勃利| 西畴| 谢通门| 耿马| 湘东| 丹寨| 祁阳| 德庆| 歙县| 宣城| 高港| 宁南| 湘潭县| 聊城| 六枝| 惠农| 肥乡| 本溪满族自治县| 武鸣| 卢龙| 波密| 盐城| 边坝| 郎溪| 牟定| 泰州| 五家渠| 达拉特旗| 仁布| 墨竹工卡| 乌拉特中旗| 高平| 池州| 遂昌| 江口| 丹凤| 勐海| 白碱滩| 邵东| 商都| 渝北| 五营| 新龙| 瑞丽| 图木舒克| 长安| 永丰| 离石| 涿鹿| 台儿庄| 什邡| 河津| 乐平| 仪陇| 奉化| 凤城| 府谷| 交城| 贵池| 高安| 盂县| 尼木| 谷城| 忻州| 尖扎| 梧州| 灌阳| 宁阳| 西和| 昌平| 湟源| 栾城| 青海| 钦州| 同心| 仪征| 林芝镇| 清涧| 达拉特旗| 含山| 铜川| 崂山| 天长| 大庆| 尖扎| 南部| 普洱| 墨竹工卡| 长沙| 新邵| 禹州| 团风| 郎溪| 敦煌| 雁山| 景谷| 曾母暗沙| 通海| 丰台| 荆门| 确山| 湘乡| 安庆| 婺源| 黄梅| 乌什| 滨州|

海口龙昆南路、滨海大道等31条路段实施“绿波带”

2019-02-20 05:12 来源:21财经

  海口龙昆南路、滨海大道等31条路段实施“绿波带”

  这就要在坚持领导干部带头的同时,一级带着一级干,一级做给一级看,并加强纪律教育,强化纪律执行,让各级党员干部知敬畏、存戒惧、守底线,抓早抓小、防微杜渐,坚决防止不良风气反弹回潮  近日,习近平总书记就新华社一篇《形式主义、官僚主义新表现值得警惕》的文章作出重要指示。在加强老同志生活服务方面,部领导坚持到家中和医院看望慰问老同志,组织开展健康休养、健康体检,坚持上门巡诊、报销医药费,积极利用社会资源为失能老同志开展居家康复护理,让老同志切实感受到党组织的关怀和温暖。

  二是规范受理办理。统战对象比较集中、统战任务比较重的单位党组织,要坚持把统一战线工作摆在重要位置、纳入重要议事日程,研究落实统一战线重要工作,大力支持民主党派、侨联在我部基层组织建设,切实加强对统一战线的领导、协调、支持和服务。

  在落实老同志政治待遇方面,及时向老同志传达中央重要决策部署和水利改革发展情况,邀请老同志代表参加部内重要会议,召开座谈会专门听取离退休干部意见建议,组织老同志认真学习党的十九大精神,加强离退休干部党支部建设。习近平总书记指出,纠正“四风”不能止步,作风建设永远在路上,各级领导干部要带头转变作风,身体力行,以上率下,形成“头雁效应”。

    巡视组分别列出了4个“回头看”省区对上轮巡视整改不力的问题清单,具体来看,内蒙古自治区党委的主要问题是对上轮巡视指出的文山会海、超职数配备干部等问题整改不到位;吉林是对上轮巡视指出的办公用房超标、违规兼职和违规配备干部问题整改不到位;陕西是对上轮巡视提出的超职数配备干部、违规兼职,领导干部多占住房、“文山会海”等整改不力;云南是对上轮巡视提出的重点领域腐败案件易发多发、用人视野不宽、违规配备干部等整改不力。一些靠“忽悠”上位的党员干部,自己得到了实际的利益和好处,但是,大多数的“忽悠”行为却得不到应有的惩处,即使那些得到了惩处的“忽悠”行为,对之进行惩处的力度和“忽悠”得到的利益相比却不成比例,这也就成为“忽悠”行为屡禁不绝的重要原因。

比如,一些领导干部务虚不务实,虚多实少,甚至弄虚作假;一些单位外出调研搞“走秀”,形式大于内容;一些单位“门好进、脸好看”,就是“事难办”;一些地方在项目建设方面,“不怕群众不满意,就怕领导不注意”,脱离实际,浮夸政绩;一些地方会议多如牛毛,层层重复,等等。

    参会人员充分肯定2017年所领导班子团结领导全所职工,在推进农药管理法规建设和全所思想政治建设、人才队伍建设等方面取得的成绩;高度评价新一届领导班子团结向上、勇于担当、真抓实干、严于律己的工作作风,以上率下地带动了全所团结友爱、奋发有为的良好氛围,有力地推动了《农药管理条例》及配套规章的落地;赞成所领导把握乡村振兴战略,结合全面贯彻实施《农药管理条例》提出的2018年主要目标和重点工作。

    2.南皮县南皮镇党委委员、人大主席张顺来不认真履行危房改造补助监管职责问题。  党的十九大基于新时代社会主要矛盾的变化,作出了一系列新的战略部署。

  他指出,青年同志学历高、素质高、层次高,在工作中发挥着越来越重要的作用,但由于常年远离基层一线,缺乏对国情、民情、社情的深刻了解。

    鉴于此,蒋来用在反腐倡廉蓝皮书中提出了建议:高度关注社会组织等存在腐败“盲区”的领域,亟需着力解决公共产品分配不公生成的腐败,进一步深化纪检监察体制改革,系统推进国家监察体制改革,健全激发干部干事创业积极性的机制,集中整治和解决突出的官僚主义和形式主义问题,积极培育健康的公民监督文化。  廖志伟要求,公司各级党组织、领导干部要加强学习,认真学习贯彻党的十九大精神,深刻领会中央、水利部党组关于全面从严治党的各项决策部署,增强管党治党主体责任意识,不断提高政治站位,增强履行主体职责的自觉性、积极性、主动性。

  同时,对巡察组发现的问题,认真分析研究,深入查找原因,制定完善措施,及时进行整改,确保巡察整改取得实效。

    水利部离退休老同志,机关各司局、在京直属单位主要负责同志参加会议。

  各级党委(党组)要在抓作风建设中体现“四个意识”,提高政治站位,进一步增强政治责任感和工作主动性,坚决纠正“四风”问题,以永远在路上的执着,一刻不停歇地将作风建设引向深入。各民主党派基层组织、院侨联和院留学人员联谊会负责同志分别汇报了年工作情况和年工作计划,并对直属机关党委工作和我院发展提出了意见和建议。

  

  海口龙昆南路、滨海大道等31条路段实施“绿波带”

 
责编:
注册

海口龙昆南路、滨海大道等31条路段实施“绿波带”

  其职、尽其责。


来源:凤凰读书


《商业金融情报系统性分析》(上、下册)

出版者:中国商务出版社(内部发行)

发行单位:北京快乐共享文化发展有限公司

定价:99元

通常的商业金融情报是指: 国家、企业或组织等商业金融投资主体, 在法律和道德规范允许的范围内, 对影响其经济安全和资本竞争地位的投资机会、运作风险、外部环境威胁或内部财务危机等方面的信息及其异常变化进行全方位搜集、监控、预警、分析利用的研究过程与产品。英、美等西方发达国家长期开展商业金融情报活动的实践和理论研究,它早已成为发达国家政府和商业金融界人士了解和认识宏观经济与商业金融业发展态势的决策依据,同时又是及有效应地应对商业金融危机和经济犯罪的重要工具。

该书用其它案例推导从对商业金融上游犯罪进行全面系统的分析、归纳,涉及风险与犯罪的要素、犯罪商业活动的阶段划分、非正规价值转移体系、主观故意的判定、围绕主观故意要件的抗辩及反驳、具体项目证明法的使用环境、资产净值法、校对银行记录、具体工作思路、技术方法、经验教训和综合策略。该书体系严谨,各章节间环环相扣,富有哲学性考量,体现出系统科学的智慧谋局。更难能可贵的是,课程不仅总结了案件疑点特征,而且有针对性地提出了具体解决对策和技术,非常有利于指导工作实践。

现代组合学科是由复杂性设计为先导的。科学与技术系统的复合,出现了爆炸性的各种社会行为地推进。复杂性结构、复杂性决策、复杂性行为模式、使得技术犯罪也变成了不断膨胀、层层封闭的复杂系统。商业金融机构内的洗钱犯罪技术变的越来越隐蔽,越来越神秘莫测。在计算机革命到来的近40年里,商业金融监管机构十分关注商业金融犯罪和洗钱活动,并将其视为威胁商业金融体系潜在风险的主要来源。目前,我国的商业金融情报工作还处于起步阶段,面对西方发达国家,各级商业金融机构需要进一步强化该类学习。银行系统的各级管理层和操作层员工有必要了解现在执法的有关法律、法规、操作流程、规程,发现和处理可疑交易的措施、办法。该书的面世,旨在帮助商业、金融机构管理层、员工提高反风险意识,掌握日常工作中识别分析各种记录数据的技巧,理解各类有关报告程序。会让我们对日常的信息处理、现场检查处理等有一个全新认识。

著名系统学者奈斯比特曾说:“我们周围充满了信息,但却缺少真正意义上的情报。如何从海量的信息中挖掘出情报,作为情报研究的一个重要的分支,情报分析责无旁贷。”

因此,情报分析方法的重要作用不言自明。只有建立系统的情报分析方法体系,利用假设分析、虚拟与反证分析、贝叶斯分析、连线分析、犯罪网络分析、模式分析、特征模式分析、剧情模式归纳、时间模式分析、地图分析、风险分析、疑点识别分析、恐怖威胁评估分析等方法,回顾情报分析方法研究的进展过程,丰富情报分析方法研究的理论体系,才是商业情报学理论建设的自身需要;同时,梳理分析流程可以为各领域的情报分析实践活动提供方法,以便快速、准确地从海量信息中萃取出有价值的情报,提高对策的评估、情报分析的效率,整合情报导防知识,增加情报的附加值。

目前,已经有相当一部分有识之士意识到了科学方法对商业金融情报分析的重要意义.但是如果脱离了业务工作的实践经验单纯地介绍各种学科,比如时间序列分析、线性回归分析,并不会对工作产生直接的效益。因为这些分析方法虽然科学,但这种理论性和专业性也大大影响了在工作中的应用和普及。情报分析知识体系必须阐明这些方法能起到什么作用,在什么条件下应用,如何应用,同时尽可能地把学科中的术语转化为工作常用的语言,使商业金融情报分析人员普遍了解和掌握,这些方法才能从理论转化为现实的情报分析能力。

《商业金融情报系统分析》对于我国所有商业金融领域是一个全新概念。从对及上游流程进行了全面系统的分析、归纳,该分析涉及诸多的要素、活动的阶段划分、非正规价值转移体系、主观故意的判定、围绕主观故意要件的抗辩及反驳、具体项目证明法的使用环境、资产净值法、校对银行记录、具体讲述了工作思路、技术方法、经验教训和综合策略。该书体系严谨,各章节间环环相扣,富有哲学性考量,体现出系统科学的智慧谋局。难能可贵的是,它不仅总结了个案疑点特征,而且有针对性地提出了解决对策,这有利于指导工作实践。现代组合学科是由复杂性设计为先导的。科学与技术系统的复合,出现了爆炸性的各种社会行为地推进。复杂性结构、复杂性决策、复杂性行为模式、使得技术犯罪也变成了不断膨胀、层层封闭的复杂系统。商业金融机构内的犯罪技术变的越来越隐蔽,越来越神秘莫测。

作为实用的学习参考教材,篇幅短小、风格朴实、观点鲜明、文字流畅,它是金融与商业工作一部新的参考文献,具有较高的理论价值和实践意义。文中对商业金融情报机构的介绍不局限于其起源、不同类型、属性、工作原则等基本层面的信息,更是重点阐述了商业金融情报机构接受、分析和移送商业金融情报的核心功能。本文还从国际视野角度对比分析各国在商业金融情报机构建立方面所取得成就,为我国商业金融情报机构不断完善提供借鉴。不仅能够帮助商业金融情报机构工作者开拓思路。


《复杂性金融调查》(美国)

出版者:中国检察出版社(内部发行)

发行单位:北京快乐共享文化发展有限公司

定价:49元

《复杂性金融调查》对金融案件调查、处理领域是一个全新感念。曾早,我们派人到设在泰国曼谷的国际执法学院学习了由美国专家小组讲授的《复杂性金融调查》课程。美国税务总局的高级警官托马斯、麦克、瑞恩等专家的《复杂性金融调查》的大量教案来自美国金融案件工作实践。教材内容涉及金融案件犯罪的诸多问题,对金融案件处理工作具有积极意义。前一阶段,有关专家组织翻译了这本专著,系统的介绍了复杂性金融调查相关理论,将新思路引入了金融案件调查工作。

该书对金融案件及上游犯罪进行了全面系统的分析、归纳;内容涉及金融案件犯罪要素、活动的阶段划分;推论出对金融案件案件调查;国际金融案件犯罪的组织;现金交易报告的侧重;主观故意的判定、围绕主观故意要件的抗辩及反驳;具体项目证明法的使用环境;资产净值法的司法应用;校对银行记录;分享被罚没财产等方面。具体讲述了处理及调查金融案件的工作思路、技术方法、经验教训和综合策略。

《复杂性金融调查》体系严谨,各个章节之间环环相扣,富有哲学性考量,体现出系统科学的智慧谋局。更难能可贵的是,它不仅总结了案件疑点特征,而且有针对性地提出了解决对策,这有利于指导金融案件实践工作。

现代组合学科是由复杂性设计为先导的。科学与技术系统的复合,出现了爆炸性的各种社会行为地推进。复杂性制造、复杂性决策、复杂性行为模式、使得技术犯罪也变成了不断膨胀、层层封闭的复杂系统。金融机构内的金融案件犯罪技术变的越来越隐蔽,越来越神秘莫测。在计算机革命到来的30多年里,美国金融监管机构十分关注金融犯罪和金融案件活动,并将其视为威胁金融体系潜在风险的主要来源。

目前,我国的金融案件调查工作还处于起步阶段,各级金融机构需要进一步强化学习。银行系统的各级管理层和操作层员工有必要了解现在国外执法的有关金融案件规定、操作规程,发现和处理可疑交易的措施、办法。金融案件调查教材《复杂性金融调查》的面世,旨在帮助金融机构员工提高金融案件的防范意识,掌握日常工作中识别分析各种记录数据的技巧,理解各类有关报告程序。学习《复杂性金融调查》,会让我们对金融罪案的信息处理、现场检查处理等有一个全新的认识。

《复杂性金融调查》作为实用性金融教材,篇幅短小、风格朴实、观点鲜明、案例详实、文字流畅,它是金融案件工作一部新的重要参考文献,具有较高的理论价值和实践意义。翻译该书工作小组的同志们做了大量艰苦、细致的文案工作。原反洗钱局局长唐旭曾在生命弥留之际,在医院还认真校对文稿,力求与原文精准无误。中文版的《复杂性金融调查》书稿已由中国检察出版社出版,北京快乐共享文化发展有限公司发行。


《反洗钱科技与工具》(上、下册)

出版者:中国检察出版社(内部发行)

发行单位:北京快乐共享文化发展有限公司

定价:99元

洗钱活动是白领的高技术犯罪类别的一种,它的特点是隐蔽性性强、缺乏可识别的直接受害者,风险低、巨额暴利性突出,跨国跨地区特点明显、阶段实效性强,腐蚀和破坏国家的金融秩序。随着我国国际经济交流活动的发展,各种名目繁多的洗钱犯罪活动日益猖獗,在我国经济快速发展且与世界经济日益融合的当前,防范和打击洗钱活动是国际社会的责任,也是我国的社会责任。它既是维护国家经济安全和金融稳定的客观需要,也是贯彻落实科学发展观、构建和谐社会的需要。

自上世纪80年代以来,洗钱作为一种严重的国际犯罪引起了国际社会的普遍关注。各国政府对防止毒品犯罪的法律政策进行了深刻检讨。反洗钱工作也受到绝大多数西方发达国家及新兴市场国家的高度关注。20世纪80-90年代,发达国家和地区先后制订了反洗钱法。2000年,联合国大会通过了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》,明确要求各缔约国建立反洗钱工作制度。

我国早在1990年的《关于禁毒的决定》中就将清洗毒赃的行为规定为犯罪行为,并于1997年在新修订的《刑法》第191条增设了洗钱罪。美国“9.11”事件以后,我国九届全国人大常委会于2001年在《刑法修正案》中,将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪。2003年,中国人民银行连续发布了三个有关金融机构反洗钱的行政规章,对金融机构提出了反洗钱的原则要求和操作规范,促进了金融领域反洗钱法律框架的建立。

在全世界计算机时代的到来,出现了科学技术爆炸性的发展,高科技项目形成了一个个不断扩大、层层相对封闭的蜂巢系统。洗钱犯罪技术也随着科学技术的发展变得越来越隐蔽。因此,用系统科学的方法来解析中国反洗钱战略、洗钱犯罪的体系、利用电子支付工具洗钱、有组织犯罪洗钱活动、恐怖融资犯罪洗钱活动、职务犯罪、利用金融机构洗钱、用赌场洗钱,黑客洗钱,地下金融的洗钱模式,解决对洗钱犯罪的调查前准备、洗钱罪案件的信息与情报技术处理、计算机犯罪技术调查、对金融机构的反洗钱现场检查和洗钱上游犯罪的部分刑罚等问题。通过对涉及洗钱犯罪的诸种问题给以稳静逻辑而循序渐进之梳理,作者的洗钱犯罪对策体系的提出具有系统的理论和实践相互促进的积极意义。从宏观层面看,用犯罪对策的视角对洗钱犯罪的罪名体系、犯罪形态等问题分别阐释,最后以洗钱犯罪的规控和预防体系构建结束。前后衔接密切,体系严谨,各章节之间安排比较合理,给人以清晰明了的印象。

从微观层面看,书中很多观点颇富有哲理和启示性。作者们从洗钱犯罪的基本概念出发,详细介绍了洗钱犯罪的途径和特点,随后着重将有组织犯罪、恐怖融资犯罪、职务犯罪、赌博犯罪等作为洗钱犯罪的上游犯罪进行全面系统地分析、归纳,总结出各个罪名的特征并提出了相应的对策,具有很强的指导性和可操作性。对待反洗钱工作中遇到的难题都给予了详实地解释,言之成理,持之有故,充分显示了作者扎实的理论功底和丰富的实践经验。尤其是对待洗钱案的相关哲学以及处理洗钱案的技术应用方面,作者并没有泛泛而谈,而是以此为基点,运用扎实的理论和丰富的经验来处理洗钱犯罪中所遇到的诸种问题,特别是对其中的疑难问题作出了有力的回应。 该书凝聚着作者群的学识、智慧与汗水,是多年研读后的倾心之作。它观点鲜明,内容丰富,结构严密,资料详实,文字流畅,列举了大量案例,对洗钱犯罪作了深入系统和开拓创新性地研究,是我国反洗钱工作的又三部新的参考性文献,具有理论和实践价值。

自“911”以来,世界各国对洗钱犯罪对策的研究和认识在不断提高,今天,我们的专题研究报告通过专著得形式也付梓出版。


《反洗钱工作文摘》(第7、8、9册)

出版者:中国商务出版社(内部发行)

发行单位:北京快乐共享文化发展有限公司

定价:99元

《反洗钱工作文摘》(第7、8、9册)是前六册的延续。

目前已经有相当一部分有识之士意识到了案例的重要意义。如果脱离了反洗钱业务工作的实践经验单纯地介绍各种学科比如时间序列分析、线性回归分析,并不会对反洗钱工作产生直接的效益。因为这些分析方法虽然科学,但这种理论性和专业性也大大影响了在反洗钱工作中的应用和普及。综合分析知识体系必须阐明这些方法能起到什么作用,在什么条件下应用,如何应用,同时尽可能地把学科中的术语转化为工作常用的语言。

文摘中有大量的实际案例列举:

警惕地下证券融资成为洗钱工具;当前证券领域反洗钱监管难点及建议;欧元区资金快速流入潜存洗钱风险;“假招商”“真洗钱”现象;小额贷款公司洗钱风险初探;境外资金通过台湾地下钱庄向大陆渗透;网银交易在反洗钱工作中存在的问题;人民币跨境结算洗钱风险;医药行业涉税洗钱风险分析;关注期货业反洗钱工作存在的误区及问题险;证券期货保险业非现场监管报表报送;我国开展律师行业反洗钱工作的障碍;贷款诈骗案件跨境资金洗钱案风险防控;外资进入民间借贷市场应予重视;第三方支付反洗钱监管风险;跨国第三方支付成为恐怖融资通道;银行承兑汇票业务贸易背景真实性问题;证券大宗交易成为洗钱的新渠道;监管中核实和查证可疑交易难点分析;投机资金大量涌入拍卖品市场值得关注;网络借贷快速发展潜存洗钱风险应予关注;限购政策对房地产行业洗钱风险;资产转移境外取现分析合同诈骗及洗钱罪案的分析;“杜鹃鸟洗钱”证券业金融机构反洗钱工作面临的困惑;网络支付洗钱风险;充分利用IT技术 、科学识别、评估反洗钱业务风险;银行保管箱业务的管理;内地毒品洗钱犯罪形式及防治;国际信用卡犯罪特点趋势;网上银行业务客户身份识别与流程控制;国际足球业洗钱犯罪研究证券资产管理业务;涉税洗钱方式及风险防范分析;外资银行离岸账户洗钱类型;国外反洗钱和反恐融资的管理体系及对我们的启示;电子银行大额和可疑交易报告难点控制与管理;海峡两岸共同打击涉台诈骗犯罪活动;客户尽职调查缺陷造成金融犯罪风险增加;金融诈骗犯罪催生“职业”办卡;电子化手段提升客户身份识别效率;国际速汇金业务存在的洗钱风险;奇石行业洗钱风险分析及防范;第三方客户尽职调查运行模式及信息指标体系分析;英国提高可疑交易报告数据使用效率的实践及启示;广东企业虚假出资案的风险与防范;期货配资成为洗钱新通道;新型笔迹自动消失笔书写文字的检验;信用卡犯罪的特征与形式研究电子窥听和窥视犯罪研究;涉外计算机网络赌博案件的路径分析;从世纪争产案剖析笔迹检验方法专属性;利用吸毒人心理和体征查处吸毒犯罪;摹仿老年人遗嘱签名案件的检验;基于视频图像的运动形态识别;网络赌博案件侦办研究;伪装书写自我签名的特征分析;人脸识别技术;数据挖掘技术在调查情报中的应用;“木马地下经济”挑战网络法制;电子身份认证的法律性质探究;网络犯罪十大特征;涉及政治敏感人物的反洗钱问题研究;FATF新支付方式风险评估;美国有史以来最高的反洗钱处罚;艺术品洗钱的路线图;天价艺术品洗钱黑幕;艺术品洗钱:自卖自买的“艺术”;艺术品洗钱畅行暴露监管漏洞;瓷器爱国主义;ATM上的高科技犯罪;斯诺登公开美黑客攻击中国细节。

《反洗钱工作文摘》7、8、9册作为学习的参考教材,篇幅短小、风格朴实、观点鲜明、文字流畅,它是反洗钱工作重要参考文献,具有较高的理论价值和实践意义。大量的论文中不限于对案例的介绍,不局限于对其起源、类型、属性、工作原则等基本层面的杂化信息,而是更是重点阐述了反洗钱专员接受、分析和移送反洗钱情报的核心功能。本文还从国际视野角度对比分析了各国在反洗钱方面所取得成就,为我国反洗钱事业的不断完善提供借鉴。


《中国洗钱犯罪对策学》(上、下册)

出版者:中国检察出版社

发行单位:北京快乐共享文化发展有限公司

定价:99元


《美国银行保密法/反洗钱检查手册》

出版者:中国检察出版社

发行单位:北京快乐共享文化发展有限公司

定价:49元

关于以上专业书籍,附征订信息如下:

发行单位:北京快乐共享文化发展有限公司

开户银行:中国银行北京西直门北大街支行

开户账号:3441 62489592

(全国唯一账号,如有其它账号请直接投诉)

联系人:黄燕 李坤兰

邮编:100070

电话:010-63836868 13331117786

传真:010-63703893

订购邮箱:gxwh@klgxwh.com 13331117786dg@sina.com

微信号:13331117786

(登陆后会显示快乐共享字样)

投诉电话:13366266266(可发短信)

欢迎大家踊跃推荐风险合规专业书籍及文章。

[责任编辑:李媛]

标签:商业 金融 书单

凤凰读书官方微信

图片新闻

0
凤凰新闻 天天有料
分享到: